El Banco de España ha impuesto multas por un total de 300.000 euros a la entidad de pago Money Exchange y por 102.000 euros a tres de sus administradores.
En concreto, el supervisor acusa a la firma de dos infracciones graves. La primera de ellas, con una sanción de 180.000 euros, por ser «consistente en incumplimientos en materia de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos».
La segunda de las penalizaciones, con un recargo de 120.000 euros, se debe, tal y como atribuyen desde el banco central, por «presentar deficiencias en materia de estructura organizativa, mecanismos de control interno y procedimientos administrativos y contables«.
En paralelo, tres de sus administadores han sido penalizados con un total de 102.000 euros por los mismos motivos explicados con anterioridad aunque con importes diferentes.
Así, Jaime Ángel Iglesias Marco y Jesús Moreno Guillén han sido sancionados con 33.000 euros cada uno -18.000 por incumplimientos en materia de requisitos y 15.000 por deficiencias en materia de estructura organizativa-, tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015.
En el caso de Hongyao Wu, la multa se eleva hasta los 36.000 euros, ya que la primera de las infracciones se alza hasta los 21.000 euros.